A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága közel háromszázmillió forintos csalást és mintegy kétszázmilliós pénzmosást leplezett le Debrecenben.

A gyanú szerint a körülbelül 300 milliós csalásért és 200 milliós pénzmosásért egy debreceni könyvelőiroda vezetője által létrehozott bűnszervezet tehető felelőssé. Az esetről a Nemzeti

Adó- és Vámhivatal a pénzmosás elleni küzdelemről szóló konferencián számolt be.

Minden jel arra utal, hogy különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen, folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett csalás, valamint több rendbeli, üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűncselekményeket követtek el a szervezet tagjai. A nyomozók három főt őrizetbe vettek, jelenleg lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt állnak. A bíróság akár 20 év szabadságvesztést is kiszabhat az elkövetőkre.


-kt-

Debrecen Online - debon.hu